Propietarios indios de Prodigy Mailing Services acusados ​​de defraudar

Propietarios indios de Prodigy Mailing Services acusados ​​de defraudar

Los fiscales federales alegaron que los acusados ​​hicieron los envíos por correo, pero se quedaron con el dinero de las compañías de energía sin pagar el franqueo al servicio postal. (Crédito de la imagen: Twitter)


Dos estadounidenses de origen indio, propietarios de una empresa de envío masivo en los suburbios de Chicago, fueron acusados ​​hoy de estafar al Servicio Postal de los Estados Unidos por al menos USD 16 millones.

El propietario y operador de Prodigy Mailing Services, Yogesh Patel y Arvind Lakkamsani, defraudaron a USPS falsificando documentos y utilizando en secreto un sello de fecha oficial para autenticar fraudulentamente el pago de franqueo de más de 80 millones de piezas de correo, según los cargos penales presentados por la Fiscalía de EE. UU. Oficina en Chicago.




Según los cargos, Patel y Lakkamsani conspiraron con un tercer acusado, David Gargano, para hacer fraudulentamente que USPS entregara numerosos correos masivos sin pago.

El trío falsificó la firma de un empleado de USPS en los formularios de verificación y utilizó en secreto un sello con la fecha del servicio postal oficial para que pareciera falsamente que el empleado había autenticado el franqueo, alegan los cargos.

De 2010 a 2015, los acusados ​​causaron una pérdida al servicio postal de al menos USD 16 millones, según los cargos.

Cada uno de los tres acusados ​​- Patel, 58, de Orlando, Florida, Lakkamsani, 57, de Northbrook, Illinois, y Gargano, 51, de Barrington, Illinois - han sido acusados ​​de un cargo de fraude postal. Aún no se han programado los cargos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Chicago, según un comunicado de prensa.


Según los cargos, Direct Mail Resources Inc, propiedad de Gargano y con sede en Illinois, cobró una tarifa para igualar a los clientes que buscan hacer envíos masivos con empresas que podrían realizar esos servicios, como Prodigy. Gargano refirió a dos empresas de energía a Prodigy para servicios de envío masivo.

Las dos compañías de energía proporcionaron millones de dólares a los acusados ​​para pagar el franqueo de los envíos masivos de las compañías. En lugar de usar esos fondos para pagar el franqueo, los acusados ​​dividieron el dinero entre ellos y lo usaron para su propio beneficio, alegan los cargos.

Los fiscales federales alegaron que los acusados ​​hicieron los envíos por correo, pero se quedaron con el dinero de las compañías de energía sin pagar el franqueo al servicio postal.

Patel y Lakkamsani mantuvieron fraudulentamente una clave de una unidad de correo del servicio postal, que estaba ubicada dentro de las instalaciones de Prodigy, y usaron la clave para acceder en secreto a un sello de fecha oficial sin el conocimiento o la aprobación de USPS, según el comunicado.


Al falsificar la firma del empleado postal y sellar fraudulentamente los correos, los dos indios americanos hicieron parecer falsamente que los formularios de verificación, que identificaban la cantidad de franqueo pagado por los envíos masivos, eran auténticos y que el franqueo se había pagado correctamente, alegaron los fiscales federales. .

(Esta historia no ha sido editada por Everysecondcounts-themovie staff y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).