Caso Sterling Biotech: Nitin, Chetan Sandesara y otros declarados delincuentes económicos fugitivos

Caso Sterling Biotech: Nitin, Chetan Sandesara y otros declarados delincuentes económicos fugitivos

Imagen representativa. Crédito de la imagen: ANI


Un tribunal de Delhi declaró el lunes a Nitin Sandesara, Chetan Sandesara, Dipti Chetan Sandesara y Hitesh Kumar Patel, directores de una empresa farmacéutica de Gujarat llamada Sterling Biotech Ltd (SBL), como delincuentes económicos fugitivos en relación con un caso relacionado con un presunto Rs 8.100 crore caso de fraude bancario. El juez de sesiones adicionales Dharmender Rana, si bien permitió la declaración de la Dirección de Ejecución (ED), dijo que el tribunal no duda en observar que este tribunal está convencido de que el ED se ha alegado y probado con éxito que los demandados aquí son delincuentes económicos fugitivos.

'En vista de lo mismo, se declara que los acusados ​​Nitin Jayantilal Sandesara, Chetan Jayantilal Sandesara, Dipti Chetan Jayantilal Sandesara y Hiteshkumar Narendrabhai Patel son delincuentes económicos prófugos', observó el tribunal. Además, dijo que el DE puede volver a acercarse al tribunal para iniciar un procedimiento de confiscación, después de solicitar la emisión de un aviso en virtud de la Sección 10 (2) de la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos.



El ED se había acercado a la corte a través del abogado Nitesh Rana, bajo la Sección 4 leída con la Sección 10 y la Sección 12 de la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos, 2018 para la declaración de los cuatro acusados ​​como delincuentes económicos fugitivos y para la confiscación de sus propiedades. El organismo de control de delitos económicos había dicho que los acusados ​​habían huido del país y estaban eludiendo el proceso judicial para enfrentar un proceso penal.

Según el ED, los acusados ​​manipularon cifras en los balances de sus empresas insignia e indujeron a los bancos a sancionar préstamos más elevados. El tribunal había otorgado anteriormente permiso al DE para enviar cartas rogatorias (LR) a 21 países para solicitar asistencia en el caso. El DE había evaluado al tribunal que estos LR se enviarían al Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, China, Estados Unidos, Panamá, República de Albania y algunos otros países en relación con el caso de fraude de préstamos bancarios de Sterling Biotech.


La agencia ha alegado que el grupo farmacéutico y sus directores lavaron dinero obtenido de préstamos bancarios a través de empresas fantasmas y realizaron transacciones circulares para inflar artificialmente la facturación de las empresas insignia. (Y YO)

(Esta historia no ha sido editada por Everysecondcounts-themovie staff y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).